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2025年反洗钱法规知识测试题及答案
一、单项选择题（每题2分，共40分）
1.根据2025年修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：
A.合规部门负责人
B.高级管理层
C.法定代表人或主要负责人
D.反洗钱岗位直接责任人员
答案：C
解析：修订后的《反洗钱法》第16条明确规定，金融机构的法定代表人或主要负责人是反洗钱内部控制的第一责任人，需对制度的制定、执行和有效性直接负责。
2.某银行在为客户办理跨境汇款业务时，发现客户提供的营业执照显示其经营范围为“日用品零售”，但近3个月内频繁向境外某贵金属
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