有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共16页，其中可免费阅读5页，需付费99金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2025年反洗钱考试题库及答案精编
一、单项选择题（每题2分，共20题）
1.根据《中华人民共和国反洗钱法（2023修订）》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.2万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.10万元以上50万元以下
答案：A
解析：修订后的《反洗钱法》第三十一条明确，未建立内部控制制度等基础义务的，对机构处20万元至50万元罚款；情节严重的，对直接责任人员处1万元至5万元罚款。
2.某
文档评论（0）