1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

2025年反洗钱竞赛复习试题及答案.docx

2025年反洗钱竞赛复习试题及答案.docx

    1. 1、本文档共22页，其中可免费阅读7页，需付费99金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年反洗钱竞赛复习试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共30题）

    1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？

    A.银行业金融机构

    B.非银行支付机构

    C.房地产中介机构

    D.信托公司

    答案：C

    解析：2023年修订的《反洗钱法》将义务主体扩展至金融机构和特定非金融机构，但房地产中介机构目前尚未被明确纳入法定义务主体范围（依据第二条、第三条）。

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的措施是？

    A.仅进行基本身份核实

    B.建立合理的风险评估机制，采取强化的客户身份识别措施

    C.拒绝建立业务关系

    D.

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    173****0318 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >