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2025年反洗钱复习试题及答案.docx

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    2025年反洗钱复习试题及答案

    一、单项选择题（每题1分，共20分）

    1.金融机构在进行客户身份识别时，应遵循的基本原则不包括以下哪一项（）

    A.真实性

    B.有效性

    C.完整性

    D.公开性

    答案：D

    解析：金融机构客户身份识别应遵循真实性、有效性、完整性原则，公开性并非客户身份识别的基本原则。客户身份信息通常属于隐私信息，需要进行必威体育官网网址，而不是公开。

    2.根据反洗钱相关规定，金融机构应当保存客户的交易记录，且保存期限不得少于（）

    A.3年

    B.5年

    C.10年

    D.15年

    答案：B

    解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规

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