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2025年反洗钱知识考试试题库及参考答案.docx

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    2025年反洗钱知识考试试题库及参考答案

    一、单项选择题（每题1分，共30分）

    1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到（）。

    A.20世纪20年代

    B.20世纪30年代

    C.20世纪40年代

    D.20世纪50年代

    答案：A

    解析：现代意义上的洗钱起源于20世纪20年代，当时美国芝加哥的黑手党成员通过开办洗衣店，将非法收入混入洗衣业务收入中，再向税务部门申报纳税，使得犯罪收入合法化。

    2.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪行为。

    A.修订后的新《宪法》

    B.修订后的新《刑法》

    C.《金融机构反洗钱规定》

    D.《金融机构大额交易和可疑

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