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2025年反洗钱知识竞赛参考题库(附答案).docx

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    2025年反洗钱知识竞赛参考题库(附答案)

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是？

    A.合规部门负责人

    B.财务部门负责人

    C.高级管理层

    D.董事会或主要负责人

    答案：D

    2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2025年必威体育精装版版）规定的“大额交易”？

    A.自然人客户当日通过银行账户转账人民币50万元至境外关联账户

    B.法人客户一次性现金缴存人民币10万元

    C.自然人客户当日累计现金支取人民币6万元

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