公司上市方案书.ppt

SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月公司远景整体战略联盟伙伴上市战略上市工作计划业务单元业务计划实施计划现金流规划和评估试点公司组织结构董事会构成管理流程激励机制流程协调谈判与合同条款宣传战略每周会议议程、记录和跟踪独立的见解，建议宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)良好的治理可使股权升值您是否愿意花更多的钱购买治理良好的公司的股票？升值了多少？是，且愿意量化是，但无法量化否，不愿意没反应所有投资者平均愿意多花：25%(在美国为11%)第一组愿意将升值幅度量化的人群愿意多花：34%(在美国为16%)韩国美国SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)一个结构良好的董事会是集团创造价值的保证股东公司机构/个人投资者政府董事会首席执行官内部董事管理层职责监督管理和帮助制定集团方向积极参与制定长期战略和定期监督集团的业绩密切参与集团领导层的培养和评估管理公司集团的经营而不需所有者干预对集团的经营负全部责任并对结果负责通过以下措施使集团价值最大化明晰地分配董事会和管理层的职责和责任一个独立、有能力的董事会由业内专家组成的管理层外部董事提供资金取得回报SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)世界各国董事会的不同模式模式一：英美型模式二：欧洲大陆型模式三：中国型基本结构关键区别股东大会董事会总裁及管理层股东大会管理董事会(高级管理层)股东大会董事会总裁*及管理层监事会单一董事会行使监督和重大决策管理职能监督总裁及经理层自我管理参与重大决策制定(如投资、战略)一切从股东利益出发监事会董事会分立监事会负责监督管理层管理董事会负责重大决策管理监事会负责提名、委任管理董事会监事会董事会分立，董事会行使监督和重大决策管理职能监事会监督董事会董事会监督管理层并参与重大决策的制定从股东利益和社会利益两者出发从股东利益和社会利益两者出发其它管理人员监事会管理目的 * 总裁首席执行官，可由董事长或总裁担任。SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)中国董事会的模式股东大会董事会总裁管理层审计委员会管理人员发展与薪酬委员会战略与投资委员会秘书局监事会增加独立董事以保证真正中立性和监督性审计和管理人员发展与薪酬委员会逐渐由外部独立董事构成发展趋势一家大型国有上市公司举例SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)国际领先的公司的董事会构成A股东机构/个人投资者政府董事会首席执行官内部董事管理外部董事B8人9人1人11人19人1人13人14人1人C无7人无SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月公司远景整体战略产权结构上市战略上市工作计划业务单元业务计划实施计划现金流规划和评估试点公司组织结构董事会构成管理流程激励机制流程协调谈判与合同条款宣传战略每周会议议程、记录和跟踪独立的见解，建议宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智诚创业将帮助****对所有参加者进行斟选和协调律师事务所投资银行管理人员管理咨询人员公关机构审计人员选择服务提供者项目管理保证时间安排和质量会计师事务所SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月公司远景整体战略联盟伙伴上市战略上市工作计划业务单元业务计划实施计划现金流规划和评估试点公司组织结构董事会构成管理流程激励机制流程协调谈判与合同条款宣传战略每周会议议程、记录和跟踪独立的见解，建议宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)****应当在IPO过程中保持对外沟通的一致性发行前发行中发行后保持一致的沟通宣传战略定战略招股书面向分析家的演示报告路演对内/对外沟通启动