重庆银行江津支行2021年2月反洗钱测试.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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重庆银行江津支行2021年2月反洗钱测试 1. 对异地人员开展尽调时，应遵循（）原则，强调采取的尽调措施是遵守反洗钱法律法规的要求，同时注意沟通技巧，不要让客户觉得我行对异地人员有任何歧视待遇。 [单选题] * A、勤勉尽责 B、了解客户办理的业务 C、了解你的客户(正确答案) D、公平公正 2. 外籍自然人开户，经核实属于特定自然人，需要总行（）审批。 [单选题] * A、董事会 B、监事会 C、内控合规部 D、反洗钱工作领导小组(正确答案) 3. 开户环节开展客户身份识别时，核实客户提供信息的真实性可以通过以下哪些方式或渠道（） * A、地址，可以百度查询地址是否存在；(正确答案) B、