反洗钱常见问题及解决方法培训测试题.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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反洗钱常见问题及解决方法培训测试题.docx

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反洗钱常见问题及解决方法培训测试题您的姓名： [填空题] * _________________________________ 您的部门： [填空题] * _________________________________ 1.（）是指所处的国家、地区、行业、职业等均不涉及洗钱风险，身份资料真实完整，所发生的交易符合其身份特征的客户。 [单选题] * A、正常客户(正确答案) B、低风险客户 C、关注风险客户 D、较高风险客户 E、高风险客户 2.《石嘴山银行客户洗钱及恐怖融资风险评估及分类实施细则》：分支机构反洗钱专员应结合各渠道获取的信息，对系统初评结果进行人工复评，新开客户于系统初评