2022年反洗钱信息安全保护专题培训测试.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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2022年反洗钱信息安全保护专题培训测试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 组别 [填空题] * _________________________________ 一、选择题（每题10分，共50分） 1.客户身份资料和交易信息，包括在依法履行反洗钱职责或义务过程中获得的（）等。 * A 客户身份信息(正确答案) B 身份资料(正确答案) C 交易信息(正确答案) D 其他尽职调查材料(正确答案) 2.大额和可疑交易信息包括（）等。 * A 可疑交易监测标准(正确答案) B 甄别分析记录(正确答案) C 大额和可疑交易报告报送信息