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富德生命人寿铜仁中支内勤人员二季度反洗钱知识测试 您的姓名: [填空题] * _________________________________ 以下活动可能存在洗钱行为是()。 [单选题] * A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是(正确答案) 我国金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。 [单选题] * A、银行保险监督管理委员会 B、中国人民银行(正确答案) C、公安机关 D、税务机关 下列哪个部门需要参与公司反洗钱工作()。 [单选题] * A、财务部 B、营运部 C、各业务条线 D、公司所有部门(正确答案) 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行(
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