2021年8月消费金融条线内控及反洗钱测试题.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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2021年8月消费金融条线内控及反洗钱测试题 1. 以下属于我行消保工作要求的是 [单选题] * 全力压降投诉合规营销宣传做实客户金融信息保护以上均是(正确答案) 2. 银行员工徐某在一起贷款业务中收受各种名义的回扣，则徐某的行为有可能构成 [单选题] * 职务侵占罪非国家工作人员受贿罪(正确答案) 贪污罪受贿罪 3. 根据《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2019年版）》，介绍他人赌博或为赌博活动提供场所的 [单选题] * 给予警告至撤职处分或予以辞退给予警告至记大过处分，后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退。给予记大过至留用察看处分，后果特别严重的，给予辞退或开除