组织机构与职责及沟通bylj_20100518.docxVIP

5.5.1/4.4.1组织机构与职责及沟通 5.5.1/4.4.1 a） 本公司应对职责和权限作出明确的规定，并形成文件予以传达。 b） 管理者应为体系的运行提供必要的资源，包括人力、技术、财力资源。 c） 管理者应指定专门的管理者代表，无论其是否还负有其他方面的责任。 详见《管理者代表任命书》。 对从事与质量和重大环境因素有关的管理、 执行和验证工作的人员，特别是 需要独立行使权力开展质量环境工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。 本公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品进一步施工、交付、安 装提出预防措施并确保其实施、验证、纠正的有关人员，以及与重大环境因素运 行有关的岗位要明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所从事任务中的 独立性和权威性。 各级管理者的共同职责、权限 1） 负责在所管辖范围内质量环境方针、目标的贯彻实施、展开、落实。 2） 保证达到合同规定的产品质量，使之满足顾客要求。 3） 履行职能分配表所列质量环境职能；各部门对承担的所管辖范围内要素和 质量环境活动的有效控制负责。 4） 应根据本手册的要求，委派有资格的人员，制定有关质量环境文件并予以 批准、颁布和实施。 5） 有责任对从事与质量和重大环境有影响的管理、操作和验证工作的人员， 按本手册的要求规定其责任、权限和相互关系，以明确所在的岗位职责。 6） 有责任指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和程序，实施质量环 境管理体系职责的情况。 7） 调配所管辖范围的资源。 公司及部门的职责和权限 1、总经理 a） 制定和批准质量环境方针、目标，并使全体员工认真贯彻执行。 b） 更新和批准业务计划。 c） 主持质量环境体系管理评审，保证质量环境体系持续有效的运行。 d） 规定各级人员职责、权限和相互关系。 e） 主管质量环境工作，并且在同级领导层中指定一名成员为管理者代表。 f） 设置与公司质量环境管理体系相适应的组织结构，为保持质量环境体系稳定 和提供必要的资源如：物资、资金、人力和技术资源。对公司质量环境体系 建立、完善、实施和保持的决策负责。 g） 保证质量环境工作人员独立行使职权，决定重大质量环境奖惩事宜。 h） 规定各类人员有权越级反映质量环境问题，并对质量环境管理和最终产品质 量、环境绩效全面负责 i） 对公司的不合格品审理人员和内部质量环境审核员进行授权。 j） 审定公司年、季财务计划，根据专款专用和归类分级管理的原则，严格掌握 控制质量环境资金开支。 2、 副总经理 a） 协助总经理全面负责协调、处理公司在生产经营、环境活动中的日常事务工 作。 b） 协助总经理深入公司各部门，调查、核实各环节产生的较大问题的主要原因，及时向总经理报告，并提出解决问题的措施办法，以便总经理决策、实施。 c） 向总经理报告公司当前生产活动、环境活动的全面情况，特别是存在的较大 问题，以便为总经理办公会议提供资料。 d） 根据市场要求和经营目标制定销售策略及措施， 并经总经理审定后组织实施。 e） 负责制定公司经营方针、目标，编制生产经营结构调整重大技术改进中、长 期规划及年度生产经营计划，以及重大环境污染的改进计划。 f） 组织对生产经营、环境活动中有关数据进行统计和分析、并建立信息网络， 做好信息收集传递，为生产经营和提高环境绩效决策提供依据。 g） 组织制定、修改公司劳动定员和定额，合理调配人员。 3、 行政管理部 a） 负责本公司质量管理体系文件和质量记录的控制； b） 负责本公司过程的监视和测量工作； c） 负责组织实施管理评审和内审工作； d） 负责与质量有关人员的能力的确定； e） 负责组织开展员工培训和考核工作，保证员工素质，负责建立员工培训档案; f） 负责公司基础设施的确定、维护 ； g） 负责数据分析和持续改进工作； h） 负责组织环境因素的识别、评价、汇总。 i） 负责质量环境管理体系所适用的法律法规及其他要求的收集及保管。 j） 负责公司的应急准备和响应的归口管理。 k） 负责公司的环境监测工作。 4、 财务部 a） 负责建立本公司会计核算和统计的制度和体系。 b） 负责本公司的会计、统计报表的汇编和报送工作。 c） 负责本公司的资产评估、固定资产管理和的核算工作。 d） 负责组织编制本公司财务成本和利润计划。 e） 对公司内部经济效果进行财务分析，向决策部门提供综合性财务分析报告。 f） 审查、报销各种发票、单据。 g） 负责办理公司的存款结算业务。 h） 负责拟定本公司分期融资额度计划、方案。 i） 定期对公司库存物资、银行存款和资金运作情况进行安全性、效益性、流动 性检查。 j） 负责搞好与金融部门的协调关系，保障融资渠道的畅通。 k） 参与合同评审工作。 l） 负责公司各类证照、资质的管理工作。 m） 负责本部门