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企业管理制度系列 Enterprise Management System 管理制度 内部控制 制度 企业必备管理制度模板 房地产集团公司董事会会议制度 第一章 总 则 第一条 为确保 X 城房地产集团有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会 会议 ( 以下简称会议 ) 的工作效率和决策科学， 保证董事会议程和决议 的合法化，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会 负责，行使法律、法规、公司《章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议、纪要的起 草工作。 第四条 本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公司可 根据本公司章程参照执行。 第二章 会议召开事项 第五条会议由董事长召集并主持， 会议应有 1/2 以上的董事出席 方可举行。 第六条 会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开 1 至 2 次，每次会议应于 1 0 天前书面通知全体董事、监事和总经理。 临时会议根据需要在开会前 3 天通知召开。 第七条 会议通知应包括以下内容：会议日期、地点、会议期限、 事由及议题等。 第八条 董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的 前提下，可以电话会议形式、 传真形式或借助能使所有董事进行交流 的其他通信形式进行，并作出决议，由与会董事签字。 第九条 会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可 以委托其他董事代理出席。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行 使董事的权利。董事如未出席某次会议，亦未委托代表出席的，应当 视作放弃在该次会议上的表决权。 第十条 监事和总经理可列席会议。 第三章 会议行使职权范围 第十一条 董事会行使以下职权： ( 一) 负责召集股东会议， 研究决定召集股东会的方案、 工作报告 及有关文件，并向股东会报告工作 ; ( 二) 贯彻执行股东会的决议 ; ( 三 ) 研究决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案 ; ( 五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六) 制定公司增加或者减少注册资本方案 ; ( 七 ) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案 ; ( 八) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 九) 聘任或者解聘公司总经理， 根据总经理的提名， 聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项 ; ( 十) 制定公司的基本管理制度 ; ( 十一 ) 制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章 程修改方案 ( 十二 ) 研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项 ; (