厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-066 厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事 会第二次会议于2015 年8 月24 日上午在厦门火炬高新区（翔安）产 业区春光路1178-1188 号公司5 楼会议室以现场和电话会议相结合方 式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，出席人数符合公司法规 定的法定人数。本次会议通知于2015 年8 月14 日以邮件形式发出， 会议由罗祥波先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议 《关于2015 年半年度报告及其摘要的议案》 《公司2015 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 2、审议 《关于2015 年半年度利润分配预案的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年上半年归属 于母公司所有者的净利润 31,321,174.86 元，其中母公司实现净利 1 20,718,311.03 元，加年初未分配利润121,146,212.60 元，减去发放 现金股利14,976,000.00 元，截至2015 年6 月30 日止，公司可供分 配利润为137,491,387.46 元，资本公积327,190,234.38 元。 考虑到公司业务持续发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分 红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期 利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 拟以截止目前总股本164,661,445 股为基数，以现有资本公积金向全 体股东每10 股转增10 股，公司资本公积金由 384,163,530.38 元减少 为 219,502,085.38 元，转增后公司总股本将增加至329,322,890 股。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件 公司第三届董事会第二次会议决议 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司 董事会 二零一五年八月二十六日 2