杭州初灵信息技术股份有限公司关于2018年度拟不进行利润.PDFVIP

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-031 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月19日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2018年度利润分配预案 根据中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-304,790,303.95元，母公司实现净利润 -190,872,973.79元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不 提取法定盈余公积金，截至2018年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润 为-47,641,066.79元，年末资本公积金余额为1,018,092,727.15元；母公司可供 股东分配利润为-16,844,175.28元，年末资本公积金余额为1,104,507,472.17 元。 公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审 议。 二、2018年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百五十七条的相关规定：“满足以下条件时，公司每 年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式：（一）在公司当年经审计的 净利润为正数；（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告；（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项 目除外）。” 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 的相关规定，鉴于公司 2018 年度亏损，且截至2018 年期末公司未分配利润为 负值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需 求，经公司董事会讨论，公司2018 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远 发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投 资者提供持续回报，由于2018 年公司亏损，公司决定2018 年度拟不进行利润分 配。公司2018 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体 利益。 四、独立董事意见 独立董事认为，公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金 情况以及未来发展需要，符合《公司章程》、公司《未来三年（2017-2019）股东 回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。2018年度未进行利润分配是 基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护 股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审批程序合法合 规，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东 大会审议。 五、监事会意见 监事会经审议认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2018 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董 事 会 2019 年4 月19 日