杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议.PDFVIP

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2019-024 杭州士兰微电子股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次 会议于2019 年6 月10 日以通讯的方式召开。本次董事会已于2019 年6 月3 日 以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到 董事12 人，实到12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并 通过了以下决议： 1、会议审议通过了 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期即将到期届满，公司将进行换届选举：第七届董事会 由12 名董事组成，其中非独立董事8 名。根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司控股股东杭州士兰控股有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审 核，提名陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先生、李 志刚先生、王汇联先生、周玮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独 立董事候选人简历详见附件一）。 本议案需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、会议审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期即将到期届满，公司将进行换届选举：第七届董事会 由12 名董事组成，其中独立董事4 名。根据《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经董事 会提名与薪酬委员会审核，本公司董事会提名宋执环先生、马述忠先生、何乐年 先生、程博先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见 附件二）。 本议案需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 共 5 页 3、会议审议通过了 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 公司第七届董事会独立董事津贴，拟定为每年每人6 万元人民币（含税）。 本议案需经公司2019 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、会议审议通过了 《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（），公告编号：临 2019-026。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2019 年6 月11 日 附件一：非独立董事候选人简历 陈向东：男，中国国籍，1962 年 2 月出生，大学本科。现任公司董事长， 同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公 司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事长，成都士兰半导 体制造有限公司、杭州博脉科技有限公司执行董事；担任参股企业杭州友旺电子 有限公司副董事长，杭州士腾科技有限公司董事长，杭州友旺科技有限公司、厦 门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事。在控股 公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。截至公告日直接持有公司股票 12,349,896 股。 郑少波：男，中国国籍，1965 年 1 月出生，硕士研究生。现任公司副董事 长、总经理，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯 科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司、 厦门士兰微电子有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司执行董事