格林美股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-059 格林美股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开的第五 届董事会第四次会议，会议决定于2019年6月25日召开公司2019年第三次临时股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东 大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2019年6月25日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月24 日15:00 至2019年6月25日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2019年6月18日 7.出席对象： （1）凡2019年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必 为本公司股东，授权委托书见附件）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8.会议地点：公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层） 二、会议审议事项 1、审议 《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》； 2、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》； 3、审议《关于公司为下属公司及下属公司之间申请银行授信提供担保的议 案》。 上述提案1 已经2019 年4 月25 日召开的公司第五届董事会第三次会议、第 五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2019 年4 月27 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（）上披露的《关于公司为参股公司提供 担保暨关联交易的公告》。提案2 和提案3 已经2019 年6 月6 日召开的第五届 董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）。 上述第 1 项、第 3 项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资 者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司 的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目 编码