抚顺特殊钢股份有限公司独立董事2018年度履职报告.PDFVIP

抚顺特殊钢股份有限公司 独立董事2018 年度履职报告 2018 年，我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》、 《公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要 求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权。我们及时了解 公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况，参与重大经营决策并 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司及全体股东，特别是中 小股东的合法权益。现将2018 年度主要工作情况报告如下，请审议: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵万军：硕士，美国西雅图城市大学工商管理（MBA）财务管理 专业。曾任中信证券公司购并部财务顾问、联进投资公司副总裁、北 京凯思博投资管理有限公司董事和副总、中信出版集团股份有限公司 副总经理，凯思博大中华基金董事和高级顾问，天津贵金属交易所有 限公司总裁助理。现任天津商品交易清算所有限公司总裁。 武春友：大连理工大学教授、博士生导师。曾任大连理工大学管 理学院院长、大连理工大学技术经济研究所所长，中日合资大连JMS 医疗器具有限公司副总经理、大连理工大学领先集团董事长。曾任辽 河油田金马股份公司、大连橡塑机股份公司等独立董事，瓦房店轴承 股份有限公司独立董事。现任大连理工大学生态规划与发展研究所所 长、大连理工大学国际生态安全研究所所长。 刘彦文：曾沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事。现任大连 理工大学会计及财务管理研究所副教授、硕士研究生导师；吉林化纤 股份有限公司独立董事。 伊成贵：曾任沈阳财经学院教师，沈阳国际投资公司副总经理（兼 总会计师），新疆德隆集团公司高级管理人员，辽宁远东集团副总裁 （兼总会计师），沈阳东北电力调节技术有限公司副总经理（兼财务 总监）。 张 悦：曾任大连财经学院讲师、经济系副主任，东北财经大学 萨里国际学院助理教授、副教授、研究生项目主任。现任东北财经大 学国际商学院副教授、工商管理教研室主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董 事独立性的情况。 二、2018 年度独立董事履职概况 （一）独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2018 年度公司召开了第六届董事会第二十七次会议等会议共四 次会议，我们作为独立董事均亲自或授权委托他人出席会议。我们在 召开会议前通过多种方式，对董事会审议的各个议案进行认真审核， 并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司关联交 易、融资、投资、重大经营管理、内部控制和担保工作的完善等方面 工作认真履责，最大限度地发挥了自身专业知识和工作经验的优势， 提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 2018 年度，公司召开了2017 年年度股东大会等2 次股东大会， 我们对会议相关议案进行了详细的了解并认真审议。 2、在各专业委员会履行职责情况 公司已经按照《上市公司治理准则》的相关要求在董事会下设战 略与投资、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会。并根据公 司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职，并担任薪酬 与考核委员会、审计委员会、提名委员会的召集人。 根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要 求，在2018 年年报制作期间，我们切实履行审计委员会相关职责, 在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通， 并对公司编制的2018 年财务报告提出了审计委员会的专业意见 ,发 挥了审计委员会的监督作用，保证了公司2018 年度报告的及时、准 确、真实、完整。2018 年,我们主持召开了薪酬与考核委员会会议， 审核了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和2018 年度公司 高级管理人员薪酬情况。我们召开了提名委员会的会议，对公司总经 理、副总经理候选人任职资格进行了审查，履行了提名委员会的职责。 3、公司配合独立董事工作的情况 公司董事长、总经理、董事会秘书