山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于2019年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-030 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于2019 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交 易而对关联人形成依赖 ● 《关于2019 年度日常关联交易计划的议案》应提交公司股东大会 审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司 2019 年度生产经营计划和做出的关于 2019 年日常关联交易 总金额控制在22 亿元以下的承诺，结合 2018 年度关联交易实际情况，公 司重新编制了 2019 年度日常关联交易计划。该议案在提交董事会审议之 前，独立董事杜文广、李玉敏、王朝成、樊三星、贾瑞东、王超群、张远 堂就关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查，进行了事前认 可，同意提交董事会审议。 2019年6 月5 日公司召开第七届董事会第三十六次会议审议《关于2019 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，7 名独立董事全部同 意。独立董事发表意见如下： 2019 年度日常关联交易计划决策程序合法，关联交易均属于正常的业 务购销活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则， 关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司 利润造成不利影响，关联董事已回避表决，符合有关法律法规及公司《章 1 程》的相关规定。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2018 年4 月25 日，公司就与关联方之间的2018 年度日常关联交易进 行了预计并公告，预计 2018 年发生的关联交易总额不超过 233805 万元， 该议案已经2017年度股东大会审议通过。根据公司生产经营需要，2019年 4 月25 日召开了第七届董事会第三十四次会议，追加2018 年度日常关联交 易金额87738 万元。2018 年度公司关联交易计划具体完成情况如下： 材料采购及其他预计金额为 228431.00 万元，实际完成 206777.52 万 元，比预计减少21653.48 万元，主要系向部分关联方采购酿酒材料减少计 划所致； 销售商品及其他预计金额为 70556.00 万元，实际完成 69490.44 万 元，比预计减少 1065.56 万元，主要系向部分关联方销售商品减少计划所 致； 接受劳务或其他服务预计金额 22556.00 万元，实际完成 16541.41 万 元，比预计减少 6014.59 万元，主要系向山西杏花村汾酒集团酒业发展区 股份有限公司支付租赁费减少所致。 （三）2019 年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联方 关联交易内容 2019 年预计 2018 年实际 山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 包装材料 3500 3051.90 商品酒 24000 14024.50 孝义市金杏林商贸有限责任公司 酿酒材料 15000 20562.13 采购 商品酒 8000 16605.52 材料 山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司 及其 酿酒材料 10000 23278.18 他 山西杏花村汾酒（