山东高速股份有限公司关于2018年年度股东大会更正公告.PDFVIP

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2019-027 山东高速股份有限公司 关于2018 年年度股东大会更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 依照相关规定，公司公告披露日以指定媒体披露日为准。因 2019 年 6 月7 日为端午节假期，相关媒体休刊，本次公告披露日为2019 年6 月10 日。依此公 司将原定股东大会召开日期2019 年6 月28 日修改为2019 年6 月30 日。股东大 会网络投票由上海证券交易所股东大会投票系统变更为中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票系统。 更正补充后，股东大会有关情况如下： 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019 年6 月30 日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公 司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年6 月30 日 10 点00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路5006 号公司22 楼会议室 第 1 页 共 5 页 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2019 年6 月29 日 至2019 年6 月30 日 投票时间为：采用中国证券登记结算有限公司股东大会投票系统投票时间为 2019 年6 月29 日15:00 至2019 年6 月30 日15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会工作报告 √ 2 2018 年度监事会工作报告 √ 3 2018 年度财务决算报告 √ 4 2019 年度财务预算方案 √ 5 2018 年度利润分配的议案 √ 6 2018 年度报告及其摘要 √ 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作 √ 7 为公司2019 年度国内审计机构的议案 8 关于修订《公司章程》的议案