四川广安爱众股份有限公司关于使用农网改造升级项目暨关联.PDFVIP

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-053 四川广安爱众股份有限公司 关于使用农网改造升级项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易内容：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公 司四川岳池爱众电力有限公司（以下简称“岳池电力”）使用广安 （前锋）区、 岳池县 2019 年农村电网改造升级项目资金共4,448.8 万元，此外，公司自筹资 金1,112.2 万元，2019 年合计计划使用农网改造升级项目资金5,561 万元。 公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”） 作为四川省农村电网改造升级项目法人和出资人代表，将农村电网改造升级项目 资金共4,448.8 万元下达到公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称 “爱众集团”），再由爱众集团转付给公司和公司的控股子公司，因此此项事宜构 成关联交易。 2、交易完成后对上市公司的影响：此次交易系根据国家农村电网改造升级 项目的有关政策实施，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要。 3、过去12 个月与同一关联人的关联交易行为： 截止本次关联交易前 12 个月内，除日常关联交易外，上市公司与同一关联 人的关联交易金额为 2,700 万元，为公司及控股子公司岳池爱众电力使用2018 年农村电网改造升级项目资金。 4、根据公司《章程》规定 “与其关联人达成总额高于300 万元以上且高于 公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议 （如关联交易成交金额在3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准）。”此次关联 交易的金额为4,448.8万元且超过最近一期经审计净资产值的0.5%但未达到5%， 因此无需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用农网改造升级项目 资金暨关联交易的议案》，会议同意公司及控股子公司岳池爱众电力使用水电集 团下达到爱众集团的关于广安 （前锋）区、岳池县2019 年农村电网改造升级项 目资金4,448.8 万元。截止到2019 年5 月31 日，爱众集团作为公司控股股东， 持有公司 14,706.14 万股，持股比例为 15.51%；水电集团为公司第二大股东， 持有公司股份 11,516.74 万股，持股比例为 12.15%，水电集团和爱众集团均属 于公司的关联法人。水电集团本次投入爱众集团用于公司及岳池爱众电力农网改 造升级的项目资金总计4,448.8 万元为关联交易。 关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生和王恒先生就 上述交易回避表决，公司独立董事同意此次关联交易，并发表了独立意见。公司 《章程》规定：“与其关联人达成总额高于300 万元以上且高于公司最近一期经 审计净资产值的0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议”（如关联交易成交 金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易 事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准）。此次关联交易的金额为 4448.8 万元且超过最近一期经审计净资产值的0.5%但未达到5%，因此无需提交 公司股东大会审议批准。 二、关联方介绍 1.四川省水电投资经营集团有限公司 公司名称：四川省水电投资经营集团有限公司 注册资本：282,818 万元 法定代表人：曾勇 注册地址：成都市温江区仁和路789 号 主营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力 工程设 计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资等。 2018 年 12 月31 日水电集团资产总额666.83 亿元，净资产 193.90 亿元， 净利润10.61 亿元。 2.四川爱众发展集团有限公司 公司名称：四川爱众发展集团有限公司 注册资本：60625.5853 万元 法定代表人：袁晓林 注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2 号 主营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施