厦门吉比特网络技术股份有限公司关于补充确认关联交易的公.PDFVIP

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-057 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  2018 年12 月20 日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称 “公 司”或“吉比特”）与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相 资本”）签署《发起设立股权投资基金的合作协议》（以下简称“《发起设立协议》”）， 拟共同发起设立投资基金（工商登记名称为厦门吉相天成创业投资合伙企业（有 限合伙），以下简称“吉相天成基金”），基金总规模暂定为3.03 亿元 （以最终募 集规模为准）。公司拟以有限合伙人身份出资1.00 亿元，吉相资本拟以普通合伙 人身份出资 300.00 万元，其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。详见公 司于2018 年 12 月21 日披露的 《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发 起设立投资基金的公告》（公告编号：2018-075 ）。 2019 年3 月19 日，公司、吉相资本与厦门淘金互动网络股份有限公司 （以 下简称“淘金互动”）及其他合伙人签署了《厦门吉相天成创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），拟共同出资设立吉相天成基金， 基金总认缴出资额为 12,800.00 万元，其中公司、淘金互动作为有限合伙人分别 出资10,000.00 万元、500.00 万元认缴吉相天成基金78.13%、3.91%的份额，吉 相资本作为普通合伙人出资300.00 万元认缴吉相天成基金2.34% 的份额。详见公 司于2019 年3 月21 日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起 设立投资基金的进展公告》（公告编号：2019-030 ）。  因公司董事、高级管理人员高岩同时担任淘金互动董事，根据 《上海证 1 券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款的规定，淘金互动为公司的关联方，公司 与关联方共同投资构成关联交易。根据 《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7 的规定，关联交易金额为公司及子公司吉相资本的合计出资额 1.03 亿元。2019 年6 月4 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关 联交易的议案》，将上述交易补充确认为关联交易。  过去12 个月内，公司与淘金互动实际发生的日常性关联交易金额未超过 股东大会批准的预计金额；过去 12 个月内，包含本次交易情况，公司与淘金互 动发生的除日常性关联交易外的关联交易累计金额为 1.03 亿元，公司与不同关 联方发生的共同投资累计金额为 1.03 亿元，均未超过公司最近一期经审计净资 产的5%，关联交易未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。  风险提示：受宏观经济、行业周期、投资标的、合伙企业经营管理等多 种因素影响，吉相天成基金未来经营和收益情况存在不确定性。 一、关联交易概述 2018 年12 月20 日，公司与全资子公司吉相资本签署 《发起设立协议》，拟 共同发起设立吉相天成基金，基金总规模暂定3.03 亿元（以最终募集规模为准）。 公司拟以有限合伙人身份出资 1.00 亿元，吉相资本拟以普通合伙人身份出资 300.00 万元，其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。详见公司于2018 年 12 月21 日在上海证券交易所网站（ ）、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及 《证券日报》披露的 《厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与发起设立投资基金的公告》（公告编号：2018-075 ）。 2019 年3 月19 日，公司、吉相资本与淘金互动、厦门青瓷数码技术有限公 司（以下简称“青瓷数码”）、厦门勇仕网络技术股份有限公司（以下简称“勇仕 网络”）签署了 《合伙协议》，拟共同出资设立吉相天成基金，基金总认缴出资额 为 12,800.00 万元，其中公司、淘金互动、青瓷数码、勇仕网络作为有限合伙人 分别出资10,000.00 万元、500.00 万元、1,000.00 万元、1,000.00 万元认缴吉相天 成基金 78.13%、3.91% 、7.