北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决.PDFVIP

公告编号：2019-014 证券代码：831576 证券简称：汉博商业 主办券商：中信建投 北京汉博商业管理股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年6 月11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年5 月31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱友军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于聘任王伟为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 因高书兴申请辞去财务总监职务，董事会聘任王伟为公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。 公告编号：2019-014 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于选举魏东为公司董事的议案》 1.议案内容： 因高书兴申请辞去董事职务，董事会提名魏东为公司第二届董事会董事候选 人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。新董事就任之前， 高书兴继续履行董事职责。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于提议召开2019 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，提议于2019 年6 月26 日召 开2019 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 公告编号：2019-014 北京汉博商业管理股份有限公司 董事会 2019 年6 月11 日