东旭蓝天新能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-028 东旭蓝天新能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2 、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间为：2019 年4 月30 日(星期二)下午14:30。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年4 月30 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年4 月29 日下午15:00 至2019 年4 月30 日下午15:00。 2 、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1 号综合会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4 、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：代理董事长王甫民先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股 份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14 人，代表股份568,047,600 股，占上市公司总 股份的38.2042 ％。 其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份567,875,000 股，占上市公司总 股份的38.1925 ％。 通过网络投票的股东 11 人，代表股份 172,600 股，占上市公司总股份的 0.0116 ％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13 人，代表股份2,293,300 股，占上市公司总股 份的0.1542 ％。 其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份2,120,700 股，占上市公司总股 份的0.1426 ％。 通过网络投票的股东 11 人，代表股份 172,600 股，占上市公司总股份的 0.0116 ％。 经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的 股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项： 议案1.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意568,030,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970 ％；反对17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股）。 中小股东总表决情况： 同意2,276,300 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2587 ％；反对17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.7413 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股）。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2 、律师姓名：任浩、杨君 3、结论性意见：公司2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股 东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2019 年第三次临时股东大会决议； 2 、2019 年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会