中国神华能源股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会.PDFVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2019-025 中国神华能源股份有限公司 关于召开2018 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年6月21 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2018 年度股东周年大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年6 月21 日 上午9 点30 分 召开地点：北京市东城区安定门西滨河路22 号神华大厦B 座一层会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年6 月21 日 至2019 年6 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 1 《关于 中国神华能源股份有限公司2018 年度董事会报 √ 告 的议案》 2 《关于 中国神华能源股份有限公司2018 年度监事会报 √ 告 的议案》 3 《关于 中国神华能源股份有限公司2018 年度财务报告 √ 的议案》 4 《关于中国神华能源股份有限公司2018 年度利润分配的 √ 议案》 5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2018 年度 √ 薪酬的议案》 6 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 √ 7 《关于公司聘任2019 年度外部审计师的议案》 √ 8 《关于与国家能源集团签订2020 年至2022 年煤炭互供 √ 协议 的议案》 9 《关于与国家能源集团签订2020 年至2022 年产品和服 √ 务互供协议 的议案》 10 《关于与国家能源集团签订2020 年至2022 年金融服务 √ 协议 的议案》 11 《关于