成霖企业股份有限公司董事会议事规範.PDFVIP

成霖企業股份有限公司 董事會議事規範 第 1條： ( 本規範訂定依據) 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰 依「公開發行公司董事會議事辦法」第 二條訂定本規範，以資遵循。 第 2條：（本規範規範之範圍） 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明 事項、公告及其他應遵循事項 ，應依本規範之規定辦理。 第 3條： (董事會召集及會議通知 ) 本公司董事會每季召開一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通 知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外， 應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第 4條：（會議通知及會議資料） 董事會指定之議事事務單位為董事會秘書室 。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時 一併寄送。 董事如認為會議資料不充足，得向議事事務單位請求補足。董事如認為 議案資料不充足，得經董事會決議 後延期審議之。 第 5條：（簽名簿等文件備置及董事之委託出席） 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理 出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每 次出具委託書，並列舉召集事由之授 權範圍。 第二項代理人，以受一人之委託為限。 第 6條：（董事會開會地點及時間之原則） 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且 適合董事會召開之地點及時間為之。 第 7條：（董事會主席及代理人） 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選 票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以 上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事 長代理之，無副董事長或副董事長亦 請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常 務董事一人代理之；其未設常務董事 者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理 人者，由常務董事或董事互推一人代 理之。 第 8條：（董事會參考資料、列席人員與董事會召開） 本公司董事會召開時，董事會秘書室 應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子 公司之人員列席。必要時，亦得邀請 會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會 時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限， 延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。 第 9條：（董事會開會過程錄音或錄影之存證） 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以 電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影 存證資料應續予保存，至訴訟終結止。 以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善 保存。 第 10條：（議事內容） 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項： 一、報告事項： （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）內部稽核業務報告。 （四）其他重要報告事項。 二、討論事項： （一）上次會議保留之討論事項。 （二）本次會議預定討論事項。 三、臨時動議。 第 11條：（議案討論） 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者， 得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應 宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。 第