微电互动（广州）网络科技股份有限公司董事、总经理任免公告.PDFVIP

公告编号：2018-038 证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证券 微电互动（广州）网络科技股份有限公司董事、总经理任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018 年 12 月5 日审议并通过： 提名周驹悦为公司董事，任职期限自2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满。 任命周驹悦为公司总经理，任职期限自第一届董事会第七次会议审议通过之日起至 第一届董事会届满。 本次会议召开5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 人，持有公司 股份500 股，占股份总数的0.01% 。 会议由郑皓青主持。 本次提名董事决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次董事任免尚需提交股东大会审议。 本次任命总经理决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次总经理任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事和总经理周驹悦持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合 惩戒对象。 （三）任命/免职原因 鉴于公司原董事、董事长兼总经理郑皓青向公司董事会递交辞职报告，辞去董事、 公告编号：2018-038 董事长和总经理职务，现提名周驹悦先生担任公司本届董事会新任董事，聘任周驹悦先 生担任公司总经理。经董事会核查，周驹悦先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 （四）新任董监高人员履历 周驹悦，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2006 年7 月-2009 年9 月在北京交通大学任辅导员；2009 年9 月-2013 年2 月在博睿达 广告（北京）有限公司任客户总监；2013 年2 月至2015 年5 月投资设立长春恒屹有限 责任公司，并担任执行董事。2015 年5 月至2018 年 10 月，担任微传播（北京）网络 科技股份有限公司董事、董事长兼总经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次董事、总经理任免不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 微电互动（广州）网络科技股份有限公司 董事会 2018 年12 月6 日