深圳市奥拓电子股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决.PDFVIP

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证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2019-003 深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年1月4 日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了 第三十五次会议。通知已于2018年12月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通 过了以下议案: 一、 《关于董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序进 行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名以下九人为 公司第四届董事会董事候选人: 吴涵渠先生、沈永健先生、杨四化、杨文超先生、刘钧厚先生、杨建中先生 为第四届董事会非独立董事候选人;贾广新先生、王丽娜女士、李华雄先生为第 四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件一:董事候选人简历。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 公司第三届董事会独立董事对上述事项发表独立意见。《独立董事对相关事 项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。 本议案尚需提交至股东大会审议,并采用累积投票制选举,其中独立董事候 选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。 本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。 二、 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披露报刊《证 券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网()。 《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 ()。 本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。 三、 《关于会计政策变更的议案》 《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信 息披露网站巨潮资讯网()。 本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。 四、 《关于修订〈公司章程〉的议案》 随着公司经营规模的不断扩张,公司将进一步完善治理结构,优化决策机制, 提升管理水平,通过改进组织结构以促进公司经营目标的顺利实现,且公司因业 务拓展需求,需调整经营范围。根据上述需要,拟修改公司章程相关内容: 1、将公司董事会领导下的总经理负责制变更为总裁负责制,公司原“总经 理”称谓变更为“总裁”,原“副总经理”称谓变更为“副总裁”。 2、按公司实际业务拓展需求调整公司经营范围(以工商登记的为准)。 修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网( )。 《公司章程修订对照表》详见附件二。 本议案尚需股东大会审议。 本议案9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 五、 《关于修订公司相关内部管理制度的议案》 因公司董事会领导下的总经理负责制变更为总裁负责制,公司相关内部管理 制度涉及 “总经理”的地方应变更为“总裁”,涉及“副总经理”的地方应变 更为“副总裁”,其他不变。修订的制度如下: 《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、 《董事会战略委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《董事长工作细则》、 《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《理财产品管理制度》、《总 经理工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《子公司管理制度》、《重 大信息内部报告制度》、 《外部信息使用人管理制度》、《全面财务预算管理制 度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追

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