上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

证券代码 600848 股票简称 ST 自仪 编号：临 2007-008 号 900928 ST 自仪B 上海自动化仪表股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 暨召开公司第二十次股东大会（2006 年年会）的通知 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年3月15 日在公司一楼会议室（虹漕路 41 号）召开，会议应到董事 12 名，实到董事 11 名。董事长莫子敏先生主持会议，董事王鹰先生因公出差未能出席，委托董事范 幼林先生出席并对各项议案代为表决。公司监事及副总经理等高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议： 一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司二 00 六年度报告》 及摘要并决定对外公开披露。 （报告全文详见上海证券交易所网站 ） 二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2006年度董事会工 作报告》，此报告拟提请公司第二十次股东大会审议。 三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2006年度财务工作 报告》，此报告拟提请公司第二十次股东大会审议。 四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司 2006 年度利润分配 （预案）的报告》。 经立信会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所审定本公司2006年 度的净利润为 597.94 万元。根据《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前 年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为-50999.33万元。因此，本次利润不 分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积 金转增股本。此议案拟提请公司第二十次股东大会审议。 五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2006 年度应收 账款计提坏账准备及计提资产减值准备的报告》。 当年计提应收帐款坏帐准备 49.38 万元,因发生事实损失冲销坏帐准备 1 855.53 万元，其他原因减少坏帐准备 440.94 万元，至 2006 年年末应收帐款坏 帐准备余额为 32350.57 万元；当年计提其他应收款坏帐准备 98.01 万元，因发 生事实损失冲销坏帐准备 1304.33 万元，至 2006 年年末其他应收款坏帐准备余 额为9921.37万元；当年因出售资产转出短期投资跌价准备5.12万元，至2006 年年末短期投资跌价准备余额为 0 万元；当年计提存货跌价准备 157.34 万元， 因出售资产转出跌价准备 633.06 万元，至 2006 年年末存货跌价准备余额为 2076.34万元；当年计提长期投资减值准备70.15万元，因发生事实损失冲销减 值准备 212.65 万元，至 2006 年年末长期投资减值准备余额为 800.20 万元；当 年因发生事实损失冲销固定资产减值准备 2.55 万元，因出售资产转出固定资产 减值准备298.51万元，至2006年年末固定资产减值准备余额为1894.03万元； 当年因发生事实损失冲销无形资产减值准备251.70万元，至2006年年末无形资 产减值准备余额为 94.17 万元；当年在建工程减值准备不变，至 2006 年年末余 额为546.92万元。 六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司董事会对立信会 计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所出具本公司强调事项的无保留意 见审计报告的专项说明》。 对立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所有限公司出具本公 司强调事项中提及的问题，公司董事会认为：这是长期以来历史原因所形成的。 通过努力，这些问题正得到不同程度的缓解，公司资产质量有所改善。主要表现 在： 1、主营业务较高速度递增，公司持续经营能力提高。2006 年，公司 600MW 超临界机组DCS控制系统在湖北华电襄樊电厂运用，实现了该项目在此领域中的 突破；核电站反应堆压力容器液位测量系统中标巴基斯坦恰希玛二期工程项目， 为公司自主设计的核电百万级项目填补了空白；公司具有自主知识产权的 SUPMAX分散控制系统在秦山一期改造工程中实现了应用；原仅在上海轨