上海爱建股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2006－009 上海爱建股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议 暨召开第十五次（2005 年度）股东大会公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海爱建股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于二 OO 六 年四月二十七日在公司本部举行，应出席董事15 人，现场出席 12 人， 冯正权独立董事因公务在外地未能现场出席本次会议，委托石良平独 立董事代为出席并表决，赵宇梓独立董事因公务在外地未能现场出席 本次会议，委托周佩德独立董事代为出席并表决，林泽宇董事因刚做 完心脏手术，在离港赴会途中，身体突发不适，未能到会。会议符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由顾青董事长主持。经过董事们的充分讨 论，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大 会审议。 （详见上海证券交易所网站 ） （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 1 二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，并提 交股东大会审议。 （详见上海证券交易所网站 ） （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并提交 股东大会审议。 （详见上海证券交易所网站 ） （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 如获得公司登记机关核准，公司经营范围增加“投资管理”的内 容，并对《公司章程》的相关内容作出调整。 提交股东大会审议。 （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 五、审议通过《总经理工作报告》 （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 六、审议通过《公司 2005年年度报告及摘要》，并提交股东大会 审议。 （详见上海证券交易所网站 ） （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 七、审议通过《董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 2 八、审议通过《公司 2005年度财务决算报告》，并提交股东大会 审议。 （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 九、审议通过《公司 2005 年度利润分配方案》（预案），并提交 股东大会审议。 公司合并报表 2005 年年初未分配利润为-287,855,241.15 元， 加上2005年净利润-1,016,892,849.17元、其他转入729,655.07元， 减去公司下属企业根据新修订的《公司法》的相关规定提取的法定盈 余公积23,440.62元，可供股东分配的利润为-1,304,041,875.87元。 为此，公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 （表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 十、审议通过《公司 2005 年度提取资产减值准备及坏帐核销的 报告》。 （一）、资产减值准备计提： 1、提取坏帐准备50,566,441.25元； 2、提取短期投资跌价准备397,507,016.28 元； 3、提取存货跌价准备 2,952,058.01元； 4、提取长期投资减值准备2,639,917.75元； 本年提取各项资产减值