常铝股份：第三届董事会第一次会议决议公告 2010-09-29.pdfVIP

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2010-027 江苏常铝铝业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2010年09月28日在公司三楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名， 公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议 由张平先生主持。 与会董事经认真审议，通过了如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举董事长的议 案》 选举张平先生为公司第三届董事会董事长。任期三年。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第三届董事会各 专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会成员的任期三年。 1、董事会战略委员会 主任委员：张平（董事长） 委 员：肖今声（独立董事）、陈枫（独立董事）。 2、董事会提名委员会 主任委员：陈枫（独立董事） 委 员： 陆芸（董事）、王则斌（独立董事）。 3、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：肖今声（独立董事） 委 员：吴光（董事）、陈枫（独立董事） 4、董事会审计委员会 主任委员：王则斌（独立董事） 委 员：钱建民（董事）、肖今声（独立董事）。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理 1 的议案》 根据董事会提名委员会提名，聘任张平先生为公司总经理。任期三年。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》 根据总经理的提名、董事会提名委员会推荐，聘任钱建民先生任公司副总经理 兼财务总监，聘任吴光先生任公司副总经理，聘任俞康先生任公司副总经理。任期 三年。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书及证券事务代表的议案》 根据董事长的提名，聘任陆芸女士为公司董事会秘书，张伟利先生为公司证券 事务代表。任期三年。 公司高级管理人员和证券事务代表简历见附件一、附件二。 六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《江苏常铝铝业股份 有限公司内部职能部门设置方案》 为适应公司发展需要，内部职能部门设置为：总经理办公室、销售部、财务部、 采购部、企管部、生产部、设备动力部、工艺技术部、品质管理部、证券事务部、 审计部。 各职能部门职责见附件三。 特此公告。 江苏常铝铝业股份有限公司董事会 2010年 09月 28日 附件一：高级管理人员简历 张平先生，本公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1946年生，中共党员， 本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员， 常熟量具刃具厂技术科科长、副厂长，常熟市铝箔厂厂长、董事长，常熟市常铝铝 业有限责任公司董事长、总经理。2004年5月起，张平先生任本公司董事长兼总经 理。现任本公司董事长兼总经理、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近二十 年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献中青年专家，被中国有色金属 加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业“优秀企业家”。目前兼任中国有 色金属工业协会理事，中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际 2 控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 钱建民先生，本公司董事，中国