深圳万讯自控股份有限公司2017独立董事履职情况报告.PDF

深圳万讯自控股份有限公司 2017 年度独立董事履职情况报告 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事在2017年的工 作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发挥独立董事的 作用。现将2017年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司现有独立董事三名，分别是王岩先生、胡琴女士、李石芳先生。 二、独立董事参加董事会、董事会专门委员会的情况 1、参加董事会的情况 独立董事 亲自出 委托出席 是否连续两次未亲自 应出席次数 缺席次数 姓名 席次数 次数 出席会议 王岩 6 6 0 0 否 胡琴 6 6 0 0 否 李石芳 6 6 0 0 否 2、参加董事会专门委员会的情况 专门委员会 独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数 战略委员会 王岩 1 1 0 王岩 1 1 0 提名委员会 胡琴 1 1 0 李石芳 5 5 0 审计委员会 胡琴 5 5 0 薪酬与考核委 李石芳 2 2 0 员会 胡琴 2 2 0 三、独立董事提出的异议事项内容及异议理由 2017年度，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效，独立董事未对公司各项议案及公司其他事项提出异议。 四、独立董事提出的建议及采纳情况 报告期内，独立董事于公司现场办公及参加会议期间，在听取公司有关工作 人员汇报、审议议案、检查公司日常经营情况的过程中，对公司的规范发展提出 了宝贵建议，主要有：非公开发行股票方案调整后，需要公司用自有资金弥补募 投项目缺口，公司应协调好未来的资金安排，避免对正常经营活动产生影响；在 注销子公司并设立分公司的过程中，公司应做好财务管理统筹；报告期内，我国 经济增速企稳，周期性行业止跌回升，但持续性还有待观察，建议公司抓住这段 时间的机遇，多练内功，为后续的公司发展打好基础；限制性股票授予完成后公 司应按照绩效考核管理办法等的规定严格实施后续管理措施，以使激励计划达到 预定目的；关于应收账款，建议对客户信誉及财务偿债能力进行关注，加强应收 款的催收管理；公司应该对存货进行控制，按存货种类核定合理库存水平，做好 供应商管理，紧密关注市场需求变化等。 公司认真听取并采纳了独立董事的意见，并已经在上述各方面进行了完善和 改进。 五、独立董事现场办公、实地查看的情况 2017年度，独立董事王岩先生、胡琴女士、李石芳先生均有不