江苏法尔胜股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-044 江苏法尔胜股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会增加了三项提案，分别为 《关于年初至今全资子公司使用 部分闲置资金购买理财产品的提案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的提 案》和《关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议 提》。 本次股东大会取消了一项提案，为《关于全资子公司使用部分闲置资金向关 联方购买理财产品的提案》。 上述四项提案详情请查阅公司已于2018 年4 月27 日在巨潮资讯网和《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以公告形式发布了《关于2017 年度股东大会取消部分提案及增加临时提案的公告》（公告编号：2018-036 ）； 2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年3 月 31 日在巨潮资讯网和 《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》以公告形式发布了 《关于召开2017 年度股东大会的通知》，于2018 年4 月27 日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开2017 年度股东大会的补 充通知》，于2018 年5 月4 日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开2017 年度股东大会的提示性公告》。 1 2 、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。 3、召开时间： 现场会议召开时间：2018 年5 月8 日下午14:00 网络投票时间：2018 年5 月7 日～2018 年5 月8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月8 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年5 月7 日15:00 至2018 年5 月8 日15:00 期间的任意时间。4 、召开地点：江苏省江阴市澄江 中路165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长张越先生 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计21 人，代表有表决权的股份数 为140,015,869 股，占公司有表决权股份总数的36.8811 ％；其中中小股东15 人， 代表有表决权股份数为3,072,063 股，占公司有表决权股份总数的 0.8092 ％。 1、参加现场会议的股东及股东代理人共6 名，代表股份80,503,282 股，占 公司有表决权股份总数的21.2051% ； 2 、通过网络投票的股东及股东代理人共15 名，代表股份59,512,587 股，占 公司有表决权股份总数的15.6760％。 （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决 结果如下： (一)审议通过了公司《2017 年度报告正文及摘要》 2 表决结果：同意 139,890,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9105％；反对115,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权 9,849 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,946,814 股，占出席会议中小股东 所持股份的 95.9230％；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7564％；弃权9,849 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股 东所持股份的0.32