浙江苏泊尔股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-022 浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。 一、 会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2018 年 4 月 19 日下午 14：00 网络投票时间：2018 年4 月18 日-2018 年4 月19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4 月19 日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月18 日下午3:00至2018年4月19 日下午3:00的任意时间。 2 、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772 号苏泊尔大厦19 层会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4 、召集人：公司董事会 5、主持人：独立董事王宝庆 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会会议的股东及股东代表共22 人，代表有表决权的股份数 707,920,409 股，占公司股份总数的 86.24 % 。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律 师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代表共计 15 人，代表有表决权的股份总数为683,599,257 浙江苏泊尔股份有限公司 股，占公司股份总数的 83.28 % 。 2 、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 7 人，代表有表决权的股份总数为 24,321,152 股，占公司股份总数的 2.96 % 。 3、中小投资者（持有公司5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监 事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 18 名，代表有表决权的股份 总数为40,416,955 股，占公司股份总数的4.92 % 。 三、提案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决通过了如下议案： 1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 % ；反 对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 % ；弃权0 股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0 % 。 其中中小投资者的表决情况为： 同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 % ；反对 0 股， 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 % ；弃权 0 股，占出席会议有表决权的 中小投资者所持表决权的 0 % 。 该议案获得通过。 2、审议《2017年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 % ；反 对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 % ；弃权0 股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0 % 。 其中中小投资者的表决情况为： 同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 % ；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0