山东隆基机械股份有限公司章程.PDF

山东隆基机械股份有限公司 章程 山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О一О年十月 1 山东隆基机械股份有限公司 章程 章程目录 第一章 总 则 3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股 份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集12 第四节 股东大会的提案与通知13 第五节 股东大会的召开15 第六节 股东大会的表决和决议18 第五章 董事会 21 第一节 董事 21 第二节 董事会 24 第三节 董事会专门委员会28 第四节 董事会秘书28 第六章 总经理及其他高级管理人员30 第七章 监事会 33 第一节 监事 33 第二节 监事会 34 第三节 监事会决议35 第八章 财务、会计和审计36 第一节 财务会计制度36 第二节 内部审计37 第三节 会计师事务所的聘任37 第九章 通知和公告 38 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算39 第一节 合并、分立、增资和减资39 第二节 解散和清算40 第十一章 修改章程 42 第十二章 附则 43 2 山东隆基机械股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司 章程指引》和其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股份有 限公司。 公司由隆基集团有限公司、香港精工模具设计有限公司发起设立；2008 年 3 月 21 日经商务部以商资批 [2008]362 号文《商务部关于同意龙口隆基机械有限公司变更为外 商投资股份有限公司的批复》批准设立；2008 年 3 月 26 日在山东省工商行政管理局注 册登记