深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年股东大会资料.PDF

深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 （603808） 2018 年5 月16 日 歌力思 2017 年年度股东大会资料 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 一、 会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过中国证券登 记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、 会议召开时间： 现场会议时间：2018 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分 网络投票时间：2018 年 5 月 15 日下午 15 点 00 分 至 2018 年 5 月 16 日下午 15 点 00 分 三、现场会议召开地点： 广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）董事会秘书介绍股东大会会议须知； （三）证券事务代表宣读下列议案： 1.审议关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的 议案； 2.审议关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的 2 歌力思 2017 年年度股东大会资料 议案； 3.审议关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》 的议案； 4.审议关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议 案； 5.审议关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议 案； 6.审议关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的议案； 7.审议关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案； 8.审议关于公司变更部分募集资金用途的议案。 会议还将听取《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》 （四）董事会秘书宣读股东大会表决办法； （五）确定股东大会计票、监票人； （六）股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问，随后投票表决； （七）监票人收取表决票； （八）计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会； （九）主持人宣布复会，并宣读表决结果； （十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； （十一）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名； （十二）主持人宣布现场会议结束。 3 歌力思 2017 年年度股东大会资料 议案一 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年年度报告及其 摘要》的议案 各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年年度 报告及其摘要》已经过公司第三届董事会第四次会议审议通过。 公司 2017 年年度报告全文及摘要具体内容见上海证券交易所网站 （ ）。 以上议案请各位股东审议。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会办公室 2018年5月16日 4 歌力思 2017 年年度股东大会资料 议案二 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 过去的一年，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思、公司、本 公司”）持续以单店