企业研发中心的内部控制制度.doc

? ? ? ?企业研发中心的内部控制制度 为了建立一个良好的激励机制，更好地调动科技人员的工作积极性，充分发挥大家的潜能，科学、合理、高效地完成公司的新产品开发工作。特制订本管理制度，本制度包括组织机构建设、总则、日常管理制度、课题管理制度、技术秘密管理制度五个部分。 1．适用范围： 本制度适用于研发中心所有人员 2．制订依据： ?2.1公司《人事管理制度》、《新品研发工作程序及奖惩办法》 2.2公司《商业秘密安全管理条例》 2.3国家sda《药品注册管理办法》 2.3国家sda《药物非研究质量管理规范》 2.4国家sda《药品研究实验记录暂行规定》 第一部分 组织机构的划分及职责 1研究基地的组织机构：人事管理制度》、《新品研发工作程序及奖惩办法》 2.2公司《商业秘密安全管理条例》 2.3国家sda《药品注册管理办法》 2.3国家sda《药物非研究质量管理规范》 2.4国家sda《药品研究实验记录暂行规定》 第一部分 组织机构的划分及职责 1研究基地的组织机构》 ，于每月第一个工作日提交部门负责人，经部门负责人审核签字后由本人保存； （4） 月度工作计划应明确每项工作任务的考核人，其中在产品技术项目组内承担的相关任务，考核人为该项目组负责人，项目负责人在该项目中所承担的相关任务考核人为部门负责人，其它工作任务考核人为部门负责人； （5） 月底研发部员工填写经部门负责人审核签字后的《考绩表》说明本月各项工作计划的完成情况，于次月第一个工作日提交部门负责人，部门负责人组织相关人员进行考评。 ? （6） 研发部员工月度考核得分由本人所承担的新品研制计划、现有产品改进完善计划、工艺改进计划、内部管理该计划及临时工作任务的完成情况五部分考核结果组成，各项工作考 ）核得分加权平均即为员工月度考核得分（考核评分标准详见《考绩表》。 （7） 考核结束后，研发部于每月第三个工作日前将部门全体人员的《考绩表》提交人事部； （8） 人事部将研发部全体人员《考绩表》提交总经理审核后存档备案。 ? 2、年度考核 研发部员工年度考核得分为本人四个季度考核得分的平均分，由人事部负责绩效。 ? 七、奖罚 1、月度考核结果作为绩效工资发放和年度考核的依据； 2?、季度考核结果和季度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励，报总经理审批； 3、年度考核结果和年度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励，报总经理审批； 4、研发部设计人员连续两个季度考核结果部门设计人员前两名者，除发放奖金外，公司予以嘉奖或加薪奖励，由部门负责人报总经理审批。 ?5、连续三个月考核结果低于 70 分（不含 70 分）或全年累计四个月考核结果低于 70 分的个人，对其本人除不发放奖金外，公司予以批评、调岗或减薪处理。 ?6、未按规定时间提交或未按要求填写考绩表者，当月考核成绩为 0。 ?八、绩效面谈与复评 1．员工绩效考核结果由部门向被考核对象告知，并通过组织绩效面谈，以达成与员工的共识，由其最后确认考核结果； 2．复评时，在通常情形下对考核分数疑意不大的考核分予以认可，但需对特高分、特低分做出特别复评，必要时要做出适当调查了解或询问，在事实确凿后给予判定或修正。 注：考绩表》说明本月各项工作计划的完成情况，于次月第一个工作日提交部门负责人，部门负责人组织相关人员进行考评。 （6） 研发部员工月度考核得分由本人所承担的新品研制计划、现有产品改进完善计划、工艺改进计划、内部管理该计划及临时工作任务的完成情况五部分考核结果组成，各项工作考 ）核得分加权平均即为员工月度考核得分（考核评分标准详见《考绩表》。 （7） 考核结束后，研发部于每月第三个工作日前将部门全体人员的《考绩表》提交人事部； （8） 人事部将研发部全体人员《考绩表》提交总经理审核后存档备案。 ? 2、年度考核 研发部员工年度考核得分为本人四个季度考核得分的平均分，由人事部负责绩效。 七、奖罚 1、月度考核结果作为绩效工资发放和年度考核的依据； 2、季度考核结果和季度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励，报总经理审批； 3?、年度考核结果和年度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励，报总经理审批； 4、研发部设计人员连续两个季度考核结果部门设计人员前两名者，除发放奖金外，公司予以嘉奖或加薪奖励，由部门负责人报总经理审批。 ? 5、连续三个月考核结果低于 70 分（不含 70 分）或全年累计四个月考核结果低于 7