关于2006年度财务决算及2007年度财务预算报告的议案....pdfVIP

华源凯马股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 二 00 七年五月八日 目 录 1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2 2、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 3 3、《关于 2006 年度董事会工作报告的议案》┈┈┈┈┈ 4 4、《关于 2006 年度监事会工作报告的议案》┈┈┈┈┈12 5、《关于2006年度财务决算及2007年度财务预算报告的议案》 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 16 6、《关于 2006 年度利润分配预案的议案》┈┈┈┈┈┈18 7、《关于用母公司盈余公积弥补亏损的议案》┈┈┈┈ 19 8、《关于 2006 年度计提资产减值准备的议案》┈┈┈┈20 9、《关于独立董事 2006 年度述职报告的议案》┈┈┈┈23 10、《关于调整董事的议案》┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈27 11、《关于选举程正浩先生为监事的议案》┈┈┈┈┈ 28 12、《关于选举滕海川先生为监事的议案》┈┈┈┈┈ 29 13、《关于2007年度高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 30 14、《关于为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案》 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 31 1 会议文件 之 一 华源凯马股份有限公司 2006 年度股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，提 高议事效率，根据国家有关法律法规及《公司章程》，特制定本 次会议注意事项： 一、本次大会设立大会秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护大会正常秩 序和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、符合出席会议条件的股东依法享有发言权、表决权、质 询权等各项权利，同时必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得干扰会议的正常秩序。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记， 并填写“发言登记表”。发言人数以 10 人为限，超过 10 人时取 持股数多的前十名股东，发言按持股数多少排列先后顺序。 五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发 言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。公司董事会成 员和公司总经理应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问 题，必要时可由公司其他高级管理人员回答问题。 六、本次会议以记名投票方式进行表决。 七、清点投票工作人员中包括两名股东代表和一名监事。 八、当场公布表决结果。 九、本次会议召开过程及表决结果，由通力律师事务所见证。 十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意 外情况做出紧急处理。 华源凯马股份有限公司董事会 二00 七年五月八日 2 会议文件 之 二 华源凯马股份有限公司 2006 年度股东大会会议议程 时间：2007 年 5 月 8 日上午 9:30- 地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 8 楼多功能厅 会议议程： 1、审议《关于 2006 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于 2006 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预 算报告的议案》； 4、审议《关于 2006 年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于用母公司盈余公积弥补亏损的议案》；