北京双鹭药业股份有限公司关于董监事会换届选举的补充公告.PDFVIP

证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：20 18-02 1 北京双鹭药业股份有限公司 关于董监事会换届选举的补充公告 本公司及董监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（简称“公司”）于2018 年3 月20 日在指定媒体 披露了《北京双鹭药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 （公告编号： 2018-017）、《北京双鹭药业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告 编号：2018-018）、《北京双鹭药业股份有限公司关于职工代表监事选举结果的 公告》（公告编号：2018-019），现补充第七届董事会、监事会及职工代表监事 候选人简历如下： 经公司在最高人民法院网查询，公司第七届董事会、监事会候选人及职工代 表监事均不属于 “失信被执行人”。更新后的候选人简历请详见附件。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司 二〇一八年三月二十二日 附件： 第七届董事会董事候选人简介 徐明波先生，1964 年生，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学科学 院博士毕业，教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员、北京双鹭药 业股份有限公司高级工程师、教授级高级工程师、总经理；是我国自己培养的青年基因工程 中、下游技术专家，是北京市有突出贡献的专家并享受国务院特殊津贴，新世纪百千万人才 工程国家级人选，科技北京百名领军人才，先后主持完成了多项国家重点课题，发表论文 40 余篇，并获一项国家科技进步二等奖、两项北京市科技进步二等奖、一项北京市科技进 步一等奖，一项军队科技进步一等奖，现兼任北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委 员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家 重点实验室学术委员会委员。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、 第五届、第六届董事会董事、董事长，1994 年12 月起任公司总经理至今，2003 年10 月起 兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现被提名为公司第七届董事会 董事候选人。 徐明波先生为公司发起人股东，直接持有本公司22.57% 的股份，除此之外，其与本公 司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联 关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信被执行人”。符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 陈玉林先生，1945 年生，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，全国劳 动模范，“五一劳动奖章”获得者。1970 年毕业于中国纺织大学。历任新乡化学纤维厂车间 技术员、副主任、主任，厂党委副书记、工会主席，新乡化学纤维厂及新乡白鹭化纤集团有 限责任公司党委书记、厂长、董事长、总经理。公司第一届、二届、三届、四届、五届、六 届董事会董事，1994 年 12 月至2004 年3 月任本公司董事长。现被提名为公司第七届董事 会董事候选人。 陈玉林先生未直接持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事及其 他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 梁淑洁女士，1966 年出生，大学学历，毕业于西安政治学院，先后在济南军区、军事 医学科学院毒物药物研究所从事宣传和干部管理工作。2002 年2 月到本公司工作，2002 年 5 月起任办公室主任，2003 年6 月被聘为董事会秘书，2010 年荣获第13 届中国上市公司“最 佳董秘奖”，第四届、第五届、第六届董事会董事，现兼任北京星昊医药股份有限公司、长 风药业股份