上海雅仕投资发展股份有限公司关于2018年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-023 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示; 1、本议案尚需提交股东大会审议。 2 、本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据正常经营需要，本 着公平、合理和优势互补的原则，对2018 年度日常关联交易进行了预计。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2018 年4 月24 日召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙望平、王明玮、杜毅、 关继峰回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次日 常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 公司审计委员会对《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核， 关联委员孙望平对该议案进行回避。审计委员会认为公司2018 年日常关联交易 预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公 正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按 照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 的相关规定，董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。 （二）2018 年度日常关联交易预计金额和类别 预计2018 年度公司将与下述关联方发生关联交易的金额如下。 单位：万元 本次预 计金额 本年年初至2018 与上年 关联 占同类 关联 2018 年度预计 年3 月31 日与关 占同类业务 2017 年实际发 实际发 交易 业务比 人 金额 联人累计已发生 比例 生金额 生金额 类别 例 的交易金额 差异较 大的原 因 江 苏 雅 仕 保 鲜 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 产 业 有 限 公司 江 苏 雅 仕