上海度典文化传媒股份有限公司董事变动公告（新任）.PDFVIP

公告编号：2018-024 证券代码：835462 证券简称：度典传媒 主办券商：东北证券 上海度典文化传媒股份有限公司 董事变动公告(新任) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 五次会议于2018 年3 月22 日审议并通过： 任命朱双霜女士为公司新任董事，任职期限自本议案获得股东大 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%，会议由董事 长唐晓红女士主持。 以上决议表决情况为： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 该董事朱双霜女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%，朱 双霜女士与公司不存在关联关系。经核查，朱双霜女士不属于失信联 合惩戒对象。朱双霜女士的个人简历见附件。 1 公告编号：2018-024 （三）任命/免职的原因 鉴于田志军先生辞任公司董事一职，导致公司董事人数低于法定 最低人数，经公司董事会提名由股东大会任命朱双霜女士为公司新任 董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 朱双霜女士的任职使公司董事会人数符合《公司法》和《公司章 程》规定的法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 董事会聘任朱双霜女士为公司董事，符合公司战略发展和实际经 营需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。 三、备查文件目录 （一）《上海度典文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议 决议》 上海度典文化传媒股份有限公司 董事会 2018 年3 月23 日 2 公告编号：2018-024 附件：朱双霜女士简历 朱双霜，女，汉族，1990 年 11 月 8 日生，中国国籍，无境外 永久居留权，毕业于南京航空航天大学金城学院，本科学历，金融学 学士学位；2013 年 2 月至 2016 年 3 月，就职于华泰证券股份有 限公司南京长江路证券营业部，任客户经理；2016 年 4 月 至2017 年 2 月，就职于江苏生活谷信息科技有限责任公司，任金融业务运 营；2017 年 3 月至今，就职于上海度典文化传媒股份有限公司，历 任行政助理、董事会秘书。 3