上海利策科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-051 证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券 上海利策科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017 年10 月25 日经公司第三届董事 会第十三次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件中关于召开股东大会的相关规定。 本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间：2017 年11 月10 日10 时00 分 结束时间：2017 年11 月10 日12 时00 分 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2017-051 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月3 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖 出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点：上海市徐汇区虹梅路1905 号远中科研楼9 楼公司 会议室 二、会议审议事项 （1）审议《关于公司实际控制人为公司贷款提供担保暨偶 发性关联交易的议案》 （2）审议《关于全资子公司利策（香港）有限公司承担参 股公司Dialong Offshore Engineering SDN BHD 审计 费用的议案》 三、会议登记方法 (一) 登记方式 1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法 人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份 证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登 公告编号：2017-051 记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印 件及委托人股东账户卡办理登记手续。 (二) 登记时间: 2017 年11 月10 日9 时00 分至10 时00 分 (三) 登记地点: 上海市徐汇区虹梅路1905 号远中科研楼9 楼公司会议室 四、其他 (一) 会议联系方式 通讯地址：上海市徐汇区虹梅路1905 号9 层 邮政编码： 200233 联系人： 陈珍珍 联系电话：021 6485 0066-8915 (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三) 临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 1、 《上海利策科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 上海利策科技股份有限公司