上海华鑫股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－009 上海华鑫股份有限公司 关于预计2018 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司2017 年年度股东大会审议； ●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立 性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益； ●提请投资者注意的其他事项：无 为规范公司治理，公司董事会对公司2018 年度与上海仪电（集团）有限公 司及其关联方发生的日常关联交易作出预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第八次会议于2018 年3 月28 日下午在上海市宛平南路8 号公司二楼会议室召开，会议审议通过了： 1、《公司关于预计2018 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生 的日常关联交易的预案》，关联董事蔡小庆先生、李军先生回避了表决，表决结 果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 2、《公司关于预计2018 年度与其他关联方发生的日常关联交易的预案》，关 联董事俞洋先生回避了表决，表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。 上述预案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见；公司独立董事已事前 认可该议案，并出具了独立意见： 1、上述关联交易预案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可； 2、公司2018 年度日常关联交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公 司的独立性； 3、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市 场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存 1 在损害公司利益和广大中小股东的利益的情形； 4、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效，关联董事回避 了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形； 5、同意上述关联交易。 公司董事会授权公司管理层具体办理公司日常关联交易相关事宜。 （二）2017 年度日常关联交易发生情况 1、公司2017 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发 生情况 单位：万元，人民币；不含税，下同 交易事项 关联方名称 金额 备注 收取托管费 华鑫置业（集团）有限公司 123.58 受托管理原控股股东相关业务 房屋承租 上海华鑫物业管理顾问有限公司 124.01 田林路142 号G 楼部分楼层 接受物业服务及支付水 上海华鑫物业管理顾问有限公司 32.07 宛平南路8 号、肇嘉浜路750 号 电费、停车费等 房屋承租 华鑫置业（集团）有限公司 567.33 宛平南路8 号 房屋承租 上海华鑫物业管理顾问有限公司 634.75 肇嘉浜路750 号 收取处置资产费 华鑫置业（集团）有限公司 390.77 田林路142 号G 楼2 层改造项目 提供物业服务 上海仪电（集团）有限公司 152.27 上南路3120 号 提供物业服务 上海仪电（集团）有限公司 158.94 广富林路5155 号 收取水电费 上海仪电（集团）有限公司