上海凯诘电子商务股份有限公司第一届董事会第三十三次会议.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券 上海凯诘电子商务股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海凯诘电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第三十三次会议(以下简称“会议”)于2018 年3 月28 日上午9： 00 以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长许浩先生主持，应 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事5 人，会议通知于3 月 16 日以电话、邮件相结合的形式通知各位董事。公司全体监事、高 级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电 子商务股份有限公司章程》及 《董事会议事规则》的规定。 二、会议表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》， 并提请股东大会审议。 议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过 《关于2017年年度董事会工作报告的议案》， 1 / 5 公告编号：2018-005 并提交股东大会审议。 议案内容：《2017年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 (三) 审议通过 《关于2017年年度总经理工作报告的议案》。 议案内容： 《2017年年度总经理工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于2017 年年度财务决算报告的议案》， 并提交股东大会审议。 议案内容： 《2017年年度财务决算报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于2018 年年度财务预算报告的议案》， 并提交股东大会审议。 议案内容： 《2018年年度财务预算报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过 《关于2017年年度利润分配预案的议案》，并 提请股东大会审议。 议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2 / 5 公告编号：2018-005 （七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大 会审议。 议案内容：结合业务发展情况，公司拟对《公司章程》第三十九 条做出修改，具体修订内容详见《关于修改公司章程及相关制度的 公告》（公告编号：2018-008） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （九）审议通过《关于修改公司关联交易决策管理办法的议案》， 并提交股东大会审议。 议案内容：结合业务发展情况，公司拟对《关联交易决策管理办 法》第九条做出修改，具体修订内容详见《关于修改公司章程及相 关制度的公告》（公告编号：2018-008） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （十）审议通过《关于设立上海凯诘信息技术有限公司的议案》。 议案内容：本公司拟出资设立全资子公司上海凯诘信息技术有限 公司，注册地为上海市徐汇区，注册资本为人民币2,000,000.00元， 上海凯诘信息技术有限公司的法定