上海凯诘电子商务股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2018-010 证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券 上海凯诘电子商务股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司上海凯诘信息技术有限公司，注册地 为上海市徐汇区，注册资本为人民币2,000,000.00 元。本次对外投资 不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 本次对外投资经过公司第一届董事会第三十三次会议审议通过， 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。本次对外投资不构成关 联交易，故无须回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资 属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会进行审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地 工商行政管理部门办理登记注册手续即可。 1 公告编号：2018-010 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为自有资金 本次对外投资的出资说明： 公司以自有现金出资，现金出资资金来源于公司正常业务经营利 润留存。 （二）投资标的基本情况 名称：上海凯诘信息技术有限公司 注册地：上海市徐汇区 经营范围：企业营销策划,商务信息咨询,国内货物运输代理,工 业产品设计,网页设计制作,品牌设计,电子商务(不得从事增值电信、 金融业务),针纺织品,日用百货,宠物饲料,宠物用品,化妆品,纸制品, 办公文化用品,珠宝饰品,金银饰品,金属材料,建筑装潢材料,润滑油, 汽车配件。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动】 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 上海凯诘电子商务股份有 人民币 2,000,000.00 100.00% 限公司 2 公告编号：2018-010 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为适应公司发展需要，促使公司资源的合理配置，拓展公司业 务领域，提升公司综合实力和竞争优势。 （二）本次对外投资可能存在的风险 全资子公司设立尚需工商行政部门审批, 全资子公司设立还可 能面临运营管理、内部控制等方面的风险。全资子公司还应明确经营 策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应 业务要求及市场变化。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资的是公司的全资子公司,纳入公司合并财务报表 范围。 本公司将不断完善新设立的全资子公司的法人治理结构,加强内 部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程.组建良好的 经营管理团队,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上 述风险。 五、备查文件目录 《上海凯诘电子商务股份有限公司第一届董事会第三十三次会 议决议》 3 公告编号：2018-010 上海凯诘电子商务股份有限公司 董事会