沈阳商业城股份有限公司2017股东大会资料.PDFVIP

沈阳商业城股份有限公司 2017 年度股东大会资料 沈阳商业城股份有限公司 2017 年年度股东大会表决方式的说明 沈阳商业城股份有限公司 2017 年年度股东大会的表决方式如下： 一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案 行使表决权，一股一票。 二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表） 在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以 后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视 为无效表决。 三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括 股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。 四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后， 进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每 一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。 五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数 以上通过,其中向关联方借款的关联交易议案，关联股东需回避表决。 议案 1：沈阳商业城股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2017 年，按照年初确定的工作任务，公司继续坚持 “城中求诚”的经营理念， 采取 “调整经营定位，优化经营结构；创新经营管理团队建设；完善商场功能，拓 展服务范围，加强促销活动；全面实行费用预算管理；加强公司信息系统建设”等 一系列措施，在严峻的市场形势下，抢夺市场份额，为公司的后续发展奠定基础。 一、经营情况讨论与分析 2017 年，公司全年计划总的目标是：营业收入 10 亿元；期间费用 3 亿元。 报告期公司营业收入实现 92,227 万元，比上年同期 96,683 万元减少 4,456 万 元，减少幅度为 4.61%，完成年计划的 92.23%，营业收入减少的主要原因是公司受 区域经济低迷、零售市场竞争激烈，电商对商业零售市场的冲击，加之子公司铁西 百货门前路网改造，导致客流减少以及业态结构调整等影响所致。公司报告期期间 费用发生 23,866 万元，占年计划的 79.55%；营业利润实现 8,676 万元，比上年同 期 11,163 万元，减少 2487 万元，下降 22.28%；归属于母公司所有者的净利润实现 8240 万元，比上年同期 11071 万元，减少 2831 万元，下降 25.57%。净利润下降的 原因主要是报告期内收到公司出售盛京银行股权转让款及取得投资收益较同期减少 所致。 2017 年主要工作的概要回顾 1、调整经营结构， 2017 年根据公司实际经营情况，对公司经营布局、品类进 行调整。 2、加大促销力度，突出促销特色。2017 年，每次促销活动，提前制定促销主 题、活动时间及促销措施，促销措施主要包括商品打折，返券，满减，发放纪念品， 季末出清、周周抽大奖等营销活动，并辅助不同档期的文化促销，假日促销，司庆、 店庆，确保各档期促销活动顺利实施。 3、完善现场管理，提高服务品质。通过每日召开服务管理例会，及时通报和总 结运营上存在问题，提出改进措施，推动公司运营管理朝体现特色，更加有序的方 向发展。 4、全面实行费用预算管理。公司 2017 年继续全面实行费用预算管理，对各项 费用的管理做到事前有计划，事中有控制，事后有监督、考核。对增加公司效益起 到了重要作用。 二、费用变动情况 1、销售费用本期发生额较上年同期下降了了 15.83%，主要为本期广告费减少 823 万所致。 2、管理费用本期发生额较上年同期下降了了 14.97%，主要为本期管理部门人 员经费、服务费、租赁费减少所致。 3、财务费用本期发生额较上年同期下降了了 32.08%，主要为本期利息支出减 少 3742 万所致。 三、现金流 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长幅度较大，主要是报告期 较同期购买商品、接受劳务支付的现金减少 6934 万所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 25.37%，主要是报告期 出售持有的盛京银行股权收到的现金及取得投