北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2018年第一次.DOC

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安泰科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师李冬梅、井泉出席公司2018年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会于2017年12月29日发出召开本次股东大会的通知。股东大会通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。 本次股东大会于2018年1月18日下午14:30在公司会议室召开现场会议，会议由公司董事长才让先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份364,962,324股，占公司总股份的35.5711%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份364,962,324股，占公司总股份的35.5711%；参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。公司部分董事和部分高级管理人员出席了本次股东大会。 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。 三、本次股东大会审议事项 本次股东大会审议的事项如下： 以累积投票方式表决通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议 案》； 1.1 选举李军风先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意364,962,324股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。 其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意595,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。 1.2 选举汤建新先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意364,962,324股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。 其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意595,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。 1.3 选举刘掌权先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意364,962,324股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。 其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意595,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。 1.4 选举邢杰鹏先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意364,962,324股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。 其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意595,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占