太原煤气化股份有限公司收购报告书摘要-中国证监会.PDFVIP

太原煤气化股份有限公司 收购报告书 （摘要） 上市公司名称： 太原煤气化股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 煤气化 股票代码： 000968 收购人名称： 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 住 所： 山西省晋城市城区北石店 通讯地址 ： 山西省晋城市城区北石店 签署日期：二〇一一年四月二十九日 0 收购人声明 一、根据山西省国资委晋国资发[2011] 19 号《关于山西晋城无烟煤矿业集团 有限责任公司托管太原煤炭气化（集团）有限责任公司 51%股权有关事宜的通 知》，山西省国资委将所持太原煤炭气化（集团）有限责任公司（简称 “煤气化 集团”）34.82%股权及中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）委托山西 省国资委管理的煤气化集团 16.18%股权 （合计 51%股权）委托山西晋城无烟煤 矿业集团有限责任公司（简称 “晋煤集团”）管理。晋煤集团在托管煤气化集团 51%股权后，将成为煤气化集团和太原煤气化股份有限公司（简称 “煤气化”） 的实际控制人。 二、《太原煤气化股份有限公司收购报告书》系收购人依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关 法律、法规及部门规章的有关规定编写。 三、依据上述法律法规的规定，本摘要已全面披露了收购人在煤气化中控制 的股份。截至收购报告书签署之日，除本摘要披露的持股信息外，收购人没有通 过任何其他方式在煤气化拥有权益。 四、收购人签署收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人 章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。 五、本次收购中，中煤集团委托山西省国资委管理煤气化集团 16.18%股权 尚需取得国务院国资委的批准；此外，本次收购触发要约收购义务，尚需中国证 券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务，并对收购报告书审核无异议。 六、本次收购是根据收购报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在收购报告书中列载的信息 和对收购报告书做出任何解释或者说明。 1 目 录 第一节 释 义 3 第二节 收购人介绍 4 一、收购人基本情况4 二、收购人的股权结构和控制关系5 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的说明6 四、收购人最近5 年内所受处罚及诉讼仲裁情况8 五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况8 六、收购人拥有境内外上市公司5%及以上股份的情况9 第三节 收购决定及收购目的 10 一、收购目的 10 二、未来处置权益计划 10 三、收购所履行的程序及时间 10 第四节 收购方式 12 一、本次收购前后煤气化的股权结构和实际控制人 12 二、本次委托管理的主要内容 13 三、本次收购的授权及批准情况 13 四、本次收购所涉及股份的限制情况 14 第五节 其他重大事项 15 2 第一节 释 义 除非特别说明，以下简称在本摘要中有如下特定含义： 收购人、晋煤集团、集团 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 煤气化