董事会议事规则-中国石化.PDFVIP

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-10 中国石油化工股份有限公司 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，中国石油 化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）拟对 《中国石油化工股份有 限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件 《中国石油化工股份有限公司 董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）的相关条款进行修订。 公司于2017年4月27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于修 订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案，拟对《公司章程》及《董事会议 事规则》作出如下修改： 一、 《公司章程》第一章“总则”增加一条 《公司章程》第一章“总则”部分增加一条：“第九条根据《公司法》和 《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导 核心和政治核心作用。” 《公司章程》原第九条及之后的条款序号顺应调整。 二、 《公司章程》第十章“董事会”增加一条 1 《公司章程》第十章“董事会”部分增加一条：“第一百零九条 董事会决 定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取 党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总裁提名的人选 进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选。” 《公司章程》原第一百零九条及之后的条款序号顺应调整。 修改后的《公司章程》条数由原来的二百二十六条增加为二百二十八条。 三、 《公司章程》第十二条 现条款规定：“非煤矿山（石油、天然气等）、危险化学品（乙烯、丙烯、 丁二烯、石脑油等）、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、管 道运输、陆路运输、水路运输、销售；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发业务 及零售（限分支机构经营）业务；天然气化工、煤化工的生产、储存、运输、销 售;润滑油、燃料油、溶剂油、沥青的销售；化肥生产；加气站经营，压缩天然 气(CNG)、液化天然气（LNG ）、液化石油气（LPG ）、城市燃气销售；加电站 经营；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油石化原辅材料、设备及零 部件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务； 电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；农、林、牧产品批发；日用百货便利 店经营；针织服装及家庭用品批发与零售；文化、体育用品及器材专门批发与零 售；食品、饮料、烟草制品的销售；医药及医疗器材批发与零售；汽车、摩托车 及零配件专门零售；汽车、摩托车修理与维护、技术培训；机械设备、五金产品、 电子产品、家用电器批发与零售；家具及室内装饰材料专门零售；货摊、无店铺 及其他零售业；综合零售；住宿餐饮业；居民服务；运输代理业务；仓储业；自 有房地产经营活动；机械设备租赁；媒体、广告，佣金代理；保险经纪与代理服 务；金融信托与管理服务；电子商务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外机电、石化行业工 程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员。” 建议修改为：“非煤矿山（石油、天然气等）、危险化学品（乙烯、丙烯、 丁二烯、石脑油等）、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、管 道运输、陆路运输、水路运输、销售；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发业务 及零售（限分支机构经营）业务；天然气化工、煤化工的生产、储存、运输、销 售;润滑油、燃料油、溶剂油、沥青的销售；化肥生产；加气站经营，压缩天然 气(CNG)、液化天然气（LNG ）、液化石油气（LPG ）、城市燃气销售；加电站 2 经营；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油钻采设备、工具、仪器仪 表制造；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代能 源产品的研究、开发、应用、咨询服务；电力、蒸汽、水务和工业